Vaga Para Oficial de Compliance (m/f)

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  • Maputo

Instituição: EP Management and Consultancy Service

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A EP Management Consultancy Services, empresa de Consultoria em Recursos Humanos, encontra-se a recrutar um Oficial de Compliance, baseado em Maputo para um dos seus clientes do sector Bancário.

Funções ou responsabilidades:

  • Monitoria de transações e perfil de clientes incluindo a Avaliação de Risco do Cliente
  • Reporte de limiares e transações suspeitas relacionadas com o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição maciça
  • Identificar e manter um inventário de leis e regulamentos essenciais
  • Avaliar a adequação de políticas internas, procedimentos e diretrizes, e assegurar um acompanhamento de quaisquer deficiências identificadas e fazer recomendações para mudanças quando necessário
  • Educar os colaborares em matérias relacionadas com as leis aplicáveis, regras e normas e agir como um consultor em questões de compliance para os colaboradores
  • Identificar e avaliar riscos de compliance associados com as actividades da organização incluindo novos produtos, serviços e tecnologias
  • Coordenar com os órgãos externos e reguladores relevantes
  • Elaborar e submeter ao Director do Compliance relatórios periódicos, relatórios regulatórios sobre transações suspeitas e outros intervenientes relevantes
  • Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de infrações em conformidade com os padrões/políticas e controlo de Compliance.

Requisitos ou qualificações:

  • Nível universitário (Contabilidade de Auditoria, IT, Matemática Financeira)
  • Mínimo de 3 anos de experiência em Compliance, Operações ou Auditoria
  • Forte conhecimento dos principais requisitos estatutários do sector bancários
  • Directrizes prudenciais do CBM
  • Operações bancárias
  • Bom conhecimento de Produtos, serviços e processos bancários
  • Serviços ao cliente e Recolha e análise de dados.

Validade: 22/09/2023

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Para se candidatar a esta vaga visite epmcsdatabase.com.

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