EP Management and Consultancy Service
A EP Management Consultancy Services, empresa de Consultoria em Recursos Humanos, encontra-se a recrutar um Oficial de Compliance, baseado em Maputo para um dos seus clientes do sector Bancário.
Funções ou responsabilidades:
- Monitoria de transações e perfil de clientes incluindo a Avaliação de Risco do Cliente
- Reporte de limiares e transações suspeitas relacionadas com o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição maciça
- Identificar e manter um inventário de leis e regulamentos essenciais
- Avaliar a adequação de políticas internas, procedimentos e diretrizes, e assegurar um acompanhamento de quaisquer deficiências identificadas e fazer recomendações para mudanças quando necessário
- Educar os colaborares em matérias relacionadas com as leis aplicáveis, regras e normas e agir como um consultor em questões de compliance para os colaboradores
- Identificar e avaliar riscos de compliance associados com as actividades da organização incluindo novos produtos, serviços e tecnologias
- Coordenar com os órgãos externos e reguladores relevantes
- Elaborar e submeter ao Director do Compliance relatórios periódicos, relatórios regulatórios sobre transações suspeitas e outros intervenientes relevantes
- Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de infrações em conformidade com os padrões/políticas e controlo de Compliance.
Requisitos ou qualificações:
- Nível universitário (Contabilidade de Auditoria, IT, Matemática Financeira)
- Mínimo de 3 anos de experiência em Compliance, Operações ou Auditoria
- Forte conhecimento dos principais requisitos estatutários do sector bancários
- Directrizes prudenciais do CBM
- Operações bancárias
- Bom conhecimento de Produtos, serviços e processos bancários
- Serviços ao cliente e Recolha e análise de dados.
Validade: 22/09/2023
Para se candidatar a esta vaga visite epmcsdatabase.com.