Vaga Para Oficial de Compliance (m/f)

A EP Management Consultancy Services, empresa de Consultoria em Recursos Humanos, encontra-se a recrutar um Oficial de Compliance, baseado em Maputo para um dos seus clientes do sector Bancário.

Funções ou responsabilidades:

• Monitoria de transações e perfil de clientes incluindo a Avaliação de Risco do Cliente
• Reporte de limiares e transações suspeitas relacionadas com o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição maciça
• Identificar e manter um inventário de leis e regulamentos essenciais
• Avaliar a adequação de políticas internas, procedimentos e diretrizes, e assegurar um acompanhamento de quaisquer deficiências identificadas e fazer recomendações para mudanças quando necessário
• Educar os colaborares em matérias relacionadas com as leis aplicáveis, regras e normas e agir como um consultor em questões de compliance para os colaboradores
• Identificar e avaliar riscos de compliance associados com as actividades da organização incluindo novos produtos, serviços e tecnologias
• Coordenar com os órgãos externos e reguladores relevantes
• Elaborar e submeter ao Director do Compliance relatórios periódicos, relatórios regulatórios sobre transações suspeitas e outros intervenientes relevantes
• Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de infrações em conformidade com os padrões/políticas e controlo de Compliance.

Requisitos ou qualificações:

• Nível universitário (Contabilidade de Auditoria, IT, Matemática Financeira)
• Mínimo de 3 anos de experiência em Compliance, Operações ou Auditoria
• Forte conhecimento dos principais requisitos estatutários do sector bancários
• Directrizes prudenciais do CBM
• Operações bancárias
• Bom conhecimento de Produtos, serviços e processos bancários
• Serviços ao cliente e Recolha e análise de dados.

Validade: 22/09/2023

Marcado como: EP Management and Consultancy Service