Vaga Para Técnico de Monitoria de Transações Suspeitas (m/f)

Cargo: Técnico de Monitoria de Transações Suspeitas

Descrição:

• Compreender os requisitos de negócios e regulamentares e garantir que as funções sejam executadas dentro desses requisitos; • Manter-se a par da comunicação social (mídia), novas políticas, procedimentos, regras e regulamentos;
• Verificar se todos os dados são capturados com precisão nos sistemas de informações de gestão (banco de dados MLS e sistema de vigilância AML) e Go-AML conforme necessário;
• Compreender os sistemas do Banco e interpretar os resultados recebidos no processo de análise;
• Responder aos pedidos de informação sobre clientes de entidades externas ao Banco;
• Determinar se um reporte precisa ser enviado ao GIFiM (Regulador) ou se um alerta deve ser fechado aplicando-se boas habilidades de julgamento;
• Colaborar com parceiros de negócios internos da AML para definir e priorizar análises ad hoc e resolver problemas ambíguos;
• Garantir a conformidade com os níveis de autoridade acordados para a própria área e com todas as leis, regulamentos, políticas e procedimentos de grupo aplicáveis;
• Verificar se a solicitação/obtenção de informações/documentação adicionais necessárias para o processo de análise é feita;
• Participar de inspeções Banco de Moçambique, e avaliações de Auditoria Interna do Grupo;
• Tirar conclusões acionáveis e sustentáveis da análise de tendências, fornecer recomendações e auxiliar na execução;
• Participar, quando necessário, em qualquer projeto relacionado à vigilância de transações suspeitas;
• Participar de reuniões e fornecer as informações necessárias que agregam valor operacional;
• Assegurar e monitorar o cumprimento com os diversos regulamentos de modo a evitar multas por parte do Banco de Moçambique;
• Recomendar controlos e práticas que visam mitigar riscos que possam gerar perdas monetárias e reputacionais;
• Explorar soluções inovadoras que irão melhorar a eficiência e mitigar riscos;
• Identificar as necessidades de formação (formal e informal) e cursos (interno/externo) para o desenvolvimento individual; e
• Actualizar-se no que diz respeito a novos produtos e procedimentos através da participação em workshops/apresentações e leitura de comunicações internas e externas.

Requisitos:

• Possuir Licenciatura em Direito, Gestão, Contabilidade, Finanças e ou áreas afins;
• Compreensão sólida da natureza da actividade e dos produtos no ambiente bancário;
• Conhecimento e compreensão aprofundados dos requisitos legislativos e regulamentares (existentes e projectados) relativos à banca, bem como das políticas e procedimentos internos relacionados com o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (PBC/CFT);
• Pelo menos três (3) anos de experiência no ambiente da banca;
• Conhecimento prático aprofundado do ambiente, sistemas e procedimentos bancários;
• Possuir conhecimento prático alargado da legislação e mecanismos de controlo em matéria de branqueamento de capitais e controlo do financiamento ao terrorismo; e
• Domínio de Excel e Acess e conhecimentos de ciências de dados, será uma vantagem

Candidatura por email: envie o seu CV para: Recrutamento@kukwira.co.mz com assunto: TÉCNICO DE MONITORIA DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS
até dia 31 de Outubro de 2022

Marcado como: Kukwira