Vaga Para Técnico de Compliance-Onboarding (m/f)

O Banco Millennium Bim está a recrutar Técnico para a Direcção de Compliance-Onboarding.

REQUISITOS

• Licenciatura em administração e finanças, gestão de empresas, direito, economia, gestão bancária ou áreas afins;
• Possuir residência em Maputo;
• Possuir experiência mínima de 3 anos em áreas relacionadas;
• Competências em ferramentas informáticas;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Capacidade de Identificar Perfis de Risco;
• Conhecimento de Análise de Risco;
• Conhecimento de Análise de Informação;
• Planeamento e Organização;
• Fluência em Inglês;
• Capacidade de análise e elaboração de relatórios.

RESPONSABILIDADES

• Acompanhar os processos de abertura e manutenção de contas;
• Acompanhar os processos de entidades (CIF) – KYC de PEP e grupos de Clientes de alto risco;
• Elaborar os relatórios no âmbito da monitorização e reporte ao Grupo;
• Interagir com os Balcões para recolha de elementos no âmbito do Dever de Diligência;
• Responder aos pedidos de esclarecimento dos Balcões;
• Participar ao Oficial de Comunicações Suspeitas, transacções ou factos suspeitos tipificados na Lei de BC/FT;
• Desenhar e promover acções de formação no âmbito do AML/CFT.

Candidaturas abertas até o dia 14/02/2025.

Somente os Candidatos pré-seleccionados serão contactados

Marcado como: Millennium bim