Vaga Para Supervisor de Operações de Crime Financeiro (m/f)

Resumo do trabalho

A Supervisor de Operações de Crime Financeiro – Monitorização de Transacções e Triagem de Sanções executará padrões de Crime Financeiro para garantir a melhoria do risco regulatório e reputacional, para garantir que os compromissos regulamentares sejam cumpridos de forma eficaz para tornar o Absa Bank Moçambique um banco “Go To”.

 Descrição do trabalho

•  Servir como um ponto único de alinhamento entre Conformidade com Crimes Financeiros e Operações contra Crimes Financeiros.
•  Entrega de programas de operações de crimes financeiros liderados pela central.
•  Garantir que os compromissos regulamentares do Banco estejam alinhados com as capacidades e capacidades de execução de negócios.
•  Garantir a adesão do país ao Quadro de Riscos Principais do Crime Financeiro do Grupo.
•  Garantir que as empresas e funções de apoio tenham plena visão de todos os requisitos de demanda/pipeline de crimes financeiros.
•  Buscando alinhamento entre os requisitos do Financial Crime 1LOD e os serviços de capacitação.
•  Escalação dos principais itens do grupo de negócios para o Comitê Diretor.
•  No contexto acima mencionado, fornecer governação estratégica e supervisão de primeira linha aos programas de criminalidade financeira em todo o Banco.
•  Responsável por gerenciar os principais inter-relacionamentos/dependências entre a intenção estratégica geral e as funções de planejamento e execução de negócios.
•  Envolver-se com a auditoria interna e a garantia da gestão para desenvolver métodos de auditoria da adesão ao quadro de governação. O foco deve estar na criação de evidências para garantir que todas as decisões tomadas sobre mudanças no banco sejam auditáveis.
•  Comunicar diretamente com o Gestor de Operações de Crimes Financeiros e com as Equipas de Gestão Empresarial para garantir que compreendem os objetivos operacionais e os padrões de desempenho e que se apropriam desses objetivos e padrões e os comunicam às suas equipas.
•  Contribuir para a revisão e atualização da estrutura organizacional e das descrições de funções do departamento pelo menos anualmente para garantir que sejam adequadas à finalidade.
•  Controle e Supervisão: Criar uma metodologia padrão para o monitoramento e teste dos processos/procedimentos acima (garantindo que a experiência do cliente seja salvaguardada) por 1LOD e Financial Crime Compliance.
•  Monitoramento de Transações e Triagem de Sanções: abordar adequadamente a solicitação de informações e alertas de triagem de sanções. Garantir o apoio adequado aos colegas do centro em alertas de LBC/CFT.
•  Responsável geral por conduzir os objetivos de questões de controle e apoiar iniciativas de mudança (incluindo alinhamento em voo) em todo o Grupo Absa, conforme determinado pelo Comitê de Crime Financeiro
•  Abordar os escalonamentos em termos de mandato e conformidade com as metas.
•  Participar de reuniões programadas do Comitê Diretor
•  Fornecer orientação sobre riscos, problemas e decisões escalados.
•  Monitore o progresso e suporte por exceção, conforme necessário.
•  Fornecer orientação sobre gerenciamento de riscos e problemas, conforme necessário
•  Garantir uma interação eficaz com a liderança do país e mantê-los sempre informados sobre questões importantes
•  Participar de fóruns internos e externos como forma de estabelecer e manter redes no setor financeiro e manter-se atualizado sobre os desenvolvimentos do setor
•  Construir e manter relacionamentos com os chefes dos clusters e gerentes de unidades de negócios para garantir que as capacidades de Execução de Crimes Financeiros estejam integradas com suas expectativas e requisitos

 Educação

Certificado de Educação e Formação Profissional (FETC): Estudos de Negócios, Comércio e Gestão (Obrigatório)