UBA Moçambique
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UBA é um Banco Global Africano líder em África, com operações em 20 países africanos, e nas praças internacionais de Nova Iorque, Londres e Paris.
A UBA Moçambique está a recrutar para o seu quadro de pessoal um Coordenador de Monitoria e Reporte
- Departamento: Compliance
- Local: Maputo, Moçambique
Objectivos
- Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de in frações de acordo com os padrões/políticas e controlos de conformidade.
Deveres e Responsabilidades
- Monitoria de transacções e perfil de clientes;
- Avaliação de risco do cliente;
- Monitoria diária das contas dos clientes para a detecção de transacções fora do perfil;
- Detecção de transacções incomuns e potencialmente suspeitas para reporte e produção dos respectivos relatórios confidenciais;
- Reporte de limiares no âmbito do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
- Educação aos colaboradores em matérias relacionadas com leis, regras e normas aplicáveis ao Banco e agir como um consultor aos colaboradores em questões de crimes financeiros;
- Identificar e avaliar os riscos regulamentares associados às actividades do cliente incluindo novos produtos, serviços e tecnologias;
Requisitos
- Licenciatura em Contabilidade, Auditoria, IT, Matemática Financeira ou áreas afins;
- Mínimo de 2 anos de experiência na área bancária;
- Excelentes habilidades orais e escritas em Português, Inglês.
Envie o seu CV e a carta de apresentação para carreira@ubagroup.com
Local: Maputo
Localização: Maputo
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