O First Capital Bank Recruta Técnico de Monitoria de Transacções Suspeitas(m/f)

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Instituição: First Capital Bank

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O First Capital Bank, S.A encontra-se no processo de recrutamento de um Técnico de Monitoria de Transacções
Suspeitas para o seu Departamento de Compliance – Crimes Financeiros, para a sua equipa em Moçambique.

O First Capital Bank é um dos Bancos com níveis de crescimento mais relevantes em Moçambique e pretendemos fazer
crescer a nossa equipa com profissionais experientes que possam contribuir para fomentar esta trajectória de
afirmação da nossa operação enquanto Banco Regional presente no Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, Botswana para além
de Moçambique. O nosso foco na prestação de um serviço de excelência, a nossa proximidade e agilidade, a
flexibilidade na apresentação de soluções inovadoras têm-se revelado factores cruciais no crescimento da nossa
operação.

 

Principais Responsabilidades:

  • Gerir as ferramentas informáticas relacionadas com a prevenção de Branqueamento de Capitais, e analisar os alertas
    gerados susceptíveis à abertura de processos de investigação.
  • Investigar e avaliar os alertas de potenciais transações suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento do
    Terrorismo, Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e outras actividades ilícitas.
  • Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que atendam aos padrões de
    qualidade e pontualidade durante a análise.
  • Analisar os alertas de monitoria de transações e, sempre que haja motivos de suspeita em relação a um determinado
    alerta, escalar de acordo com os procedimentos definidos.
  • Comunicar as transacções suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, Financiamento
    da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, ou outras actividades ilícitas às autoridades competentes.
  • Manter o registo organizado e conciso de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificação
    analítica de todas as decisões tomadas no âmbito da monitoria de transacções.
  • Aplicar medidas de diligência reforçada para clientes PPEs e outros clientes com perfil de risco elevado.
  • Elaborar relatórios, de acordo com os períodos definidos, sobre as actividades desenvolvidas no âmbito da monitoria
    de transacções e reportar ao Director de Compliance.
  • Apoiar na elaboração do relatório anual relativamente à efectividade do sistema de controlo interno e da avaliação
    de risco do Banco, no âmbito de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
  • Recolher dados de várias fontes e convertê-los em informações com significado, que possam auxiliar numa melhor
    compreensão do perfil e da natureza do negócio dos clientes.
  • Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações, sem demora injustificada, ao abrigo das obrigações legais do Banco;
  • Identificar deficiências nas medidas de controlo de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e
    financiamento ao terrorismo, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o responsável hierárquico;
  • Aconselhar e apoiar às unidades de negócios do Banco na identificação de áreas de risco como resultado das
    tendências de monitoria de transações;
  • Auxiliar à Direcção de Compliance a garantir que os requisitos regulamentares, as políticas e as normas do Banco
    relativas a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Financiamento da
    Proliferação de Armas de Destruição em Massa sejam integralmente cumpridos;
  • Extrair e proceder à devida validação dos reportes regulamentares para posterior submissão à Entidade
    Competente;
  • Garantir que não hajam quaisquer tipo de sanções decretadas pelos órgãos reguladores contra o Banco, devido ao
    incumprimento com as normas legais de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao
    Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Requisitos Técnicos:

  • Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão, Economia, Direito ou outra relevante;
  • Pelo menos 3 anos de experiência em funções similares, no sector bancário;
  • Conhecimento aprofundado do regime jurídico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a
    utilização do sistema financeiro para efeitos de cometimento dos crimes de Branqueamento de Capitais ,
    Financiamento aos actos terroristas e Financiamento a Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
  • Conhecimento aprofundado das boas práticas internacionais em matéria de Prevenção e Combate ao
    Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição
    em Massa;
  • Formação profissional especializada em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do
    Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (vantagem);
  • Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;
  • Sólida compreensão da natureza da actividade e dos produtos e serviços bancários.

Requisitos Genéricos:

  • Excelentes habilidades analíticas e interpretativas;
  • Fortes habilidades investigativas e de pesquisa;
  • Capacidade de reconhecimento de actividades e transacções potencialmente suspeitas;
  • Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita;
  • Proactividade e espírito de iniciativa;
  • Capacidade para actuar continuamente com imparcialidade, zelo e diligência;
  • Domínio proficiente da língua inglesa.

O CV e a carta de apresentação deverão ser enviados para o email: recrutamento@firstcapitalbank.co.mz

Ref.: First Capital Bank S.A, Vaga/012

Data Limite para envio de candidatura é 31 de Outubro

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